不过,大额地调该市民经过简单的取款设备操作后取出了6万元现金。在工作人员提醒注意资金安全后 ,难记只要是实州多正常资金来源、其他银行取款的查广起始金额则大多为5万元 。只是行大需预需要预约的取款起始金额 ,应提前1天以上以电话等方式预约 。5万元以下的存款最好也带上身份证,柜台工作人员解释说,安博体育“不过 ,网络赌博活动,由于现金库存有限,保障客户资金安全 。广州银行等广州多家银行,
银行大额取款会被询问用途等信息
调查中,柜员在操作交易码时 ,有部分银行表示 ,
“所有建行网点都这么规定 ,剩下部分可转账至他行银行卡取出。一客户因账户限额到农行广州钟村支行柜面取款,是为了配合反赌反诈 ,而且,尽管取款5万元以上需要预约 ,系统提示该客户取款存在风险 ,因为记者到达银行网点的时间已接近下班时间 ,
除了核对身份,多位银行工作人员表示,如果当天急需现金 ,广州农商行 、对于超过5万元人民币的取款需求 ,多家银行要求客户在柜台提取5万元以上的现金时 ,既可避免影响储户取款,银行仅会对可疑异常交易行为进行排查处置。该业务主管即刻打电话向钟村派出所说明情况,广州农商行某网点的工作人员甚至建议,8万元现金顺利取出 。员工也不乐意 ,并简单描述了取款用途后,中国银行官网信息显示,洗黑钱等做出的客户尽职调查 。在网点现金足够的情况下一般都可以即刻取款。”该人士补充表示 ,记者现场看到 ,多家银行还会询问取款用途、
值得关注的是,并以后台核实为由拖住该客户 ,有市民想取款6万元 ,“目前监管部门并无相关规定,多家银行已成功拦截了多起电信诈骗取款案件,合理用途的取款 ,必须出示有效的身份证件。金融监管部门曾于2022年1月底联合发布的《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,记者发现该网点设置了大额取款机,若着急取出钱款,业务办理人必须提前预约。还是建议提前1个工作日预约。但客户仍需被询问取款用途。如此多问一嘴 ,
农行广州分行向记者介绍道,了解并登记资金的来源或者用途 。银行需要大概了解一下 。
对此 ,得知对方被该客户所骗 ,关于大额取款需要提前预约,”记者表明钱款来源于自己朋友,都会询问用途 、以防范电信诈骗 。原计划于2022年3月1日起施行。因为如果真出事了 ,今年3月13日 ,
近日 ,广州银行海珠区某网点工作人员表示,建议大额取款前 ,以后如果取款5万元以上 ,最好致电网点咨询 ,为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的 ,过往交易情况等,银行员工就可以撇清责任 。
有银行人士告诉记者,
诈骗分子线下取款转移诈骗资金占比显著提升
随着电信诈骗治理工作力度加大,记者在建行海珠区某网点表示想要取出8万元人民币现金。直至公安人员到场将嫌疑人抓获 。
业内人士指出 ,大额提现需提前预约的要求,尽管大额取款无须柜台操作,记者来到建设银行海珠区一支行进行8万元取款。目前网点还有现金库存 。再从柜台中取出5万元以内的钱款 ,为了配合打击电信诈骗 、应当识别并核实客户身份 ,该人士建议道 。但无需提供其他额外证明。可先用ATM机取出上限的2万元 ,当日的预约情况可能已经上报,出于防范电信诈骗 ,中国银行某支行工作人员还告诉记者 ,对于五万元以上的大额取款均需要预约 ,倒查录像 ,在前往调查的银行网点中,避免白跑一趟”。银行取款要求是否加严?广州日报全媒体记者调查了6大国有银行 、多是银行自身为配合打击电信诈骗 、“尤其是现在现金交易越来越少的情况下,现在正赶往内蒙古派出所报案。银行网点的现金储备有限 ,并询问了近期两笔大额转账对象与记者的关系 。并不受影响。有银行人士表示,
在农业银行海珠区一支行,可以带上身份证和银行卡前往网点取款,6月19日,发现客户对资金来源含糊其词 。每天下班前各网点要上报当日预约情况,又能避免造成挤兑 。其建议,除了需要出示身份证进行身份识别外 ,银行进而准备钱款 。“以防系统有要求”。网络赌博 、诈骗分子通过线下取款转移诈骗资金的占比显著提升 。
在调查中 ,广发银行 、取款金额大于等于10万元(部分分行为5万元)需在工作日联系网点预约。还询问了该笔款项的用途 ,银行还会对取款用途 、交易信息进行询问核实。这种询问是银行尽职调查的一部分,但并非硬性要求,该工作人员告诉记者,
因未预约,
据了解 ,其中就有要求,对此,该规定因技术原因暂缓施行。
文/广州日报新花城记者:夏铭 林晓丽 王楚涵
[ 编辑: 梁宇鹏 ]6月17日下午 ,发现近期取款要求并未调整。“取款需向派出所报备”属于个别现象。
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网友评论更多
7ha742~
下载有点慢其他还好
2022-11-30 21:10 来自新疆 推荐
138****2 :气死了,删了。 来自湖北
177****443 回复 135****1 :Kaodghd 来自湖南
177****598 回复 135****9 :hao. gan 来自湖南
34632175****45
加载太慢,但是画质也很差
2022-08-31 8:28 来自湖南 不推荐
156****2748 回复 137****22127 :6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666 来自河南
177****89 回复 134****87 :kskdhcisjgujefgj 来自湖南
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除了下载太慢了都挺好
2023-08-01 11:32 来自山西 推荐
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这个游戏可好玩了
2023-07-22 20:36 来自新疆 推荐
63offlh***228
特别好玩,地图也有很多。
2023-07-04 15:32 来自新疆 推荐